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杜絕虛假開戶

賬戶是一切資金進(jìn)出的媒介，要想從源頭控制洗錢行為，就必須嚴(yán)格按照制度要求，對賬戶開立的真實性進(jìn)行審核，包括客戶及代理人身份識別、人員問詢、實地查訪等。

必要時對開戶說“不”

對于以下情況，銀行會根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況，適時延長開戶審查期限，加大盡職調(diào)查力度，必要時將拒絕開戶：

●不配合客戶身份識別

●有組織同時或分批開戶

●開戶理由不合理

●開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

●有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動等情形

反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)

只有我們的共同重視與參與

才能有效抵制洗錢行為

維護(hù)社會的穩(wěn)定健全發(fā)展

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