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杜絕虛假開戶

賬戶是一切資金進(jìn)出的媒介，要想從源頭控制洗錢行為，就必須嚴(yán)格按照制度要求，對賬戶開立的真實(shí)性進(jìn)行審核，包括客戶及代理人身份識(shí)別、人員問詢、實(shí)地查訪等。

必要時(shí)對開戶說“不”

對于以下情況，銀行會(huì)根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，適時(shí)延長開戶審查期限，加大盡職調(diào)查力度，必要時(shí)將拒絕開戶：

●不配合客戶身份識(shí)別

●有組織同時(shí)或分批開戶

●開戶理由不合理

●開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

●有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)等情形

反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)

只有我們的共同重視與參與

才能有效抵制洗錢行為

維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定健全發(fā)展

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